Il Consiglio:
1. ricorda che il Consiglio europeo nella riunione del 17 e 18 dicembre 2015 ha concluso che il Consiglio e la Commissione avrebbe preso ulteriori provvedimenti rapida contro la finanza terrorista in tutti i settori individuati dal Consiglio del 20 novembre;
2. prende atto dei lavori in corso del Consiglio e delle Nazioni Unite, l’Europol, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l’antiterrorismo Global Forum, la coalizione globale per contrastare ISIL e altri organismi internazionali e combattere il finanziamento del terrorismo;
3. accoglie favorevolmente il piano d’azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2 febbraio 2016, che tiene conto delle risposte degli Stati membri al questionario di una Commissione e contiene entrambe le azioni e le iniziative legislative e non legislative, che dovrebbero essere attuata nel pieno rispetto del trattato;
4. Sottolinea l’importanza di realizzare rapidi progressi su azioni legislative individuate dalla Commissione, in particolare, ma non solo:
- Il campo di valute virtuali.
- Il rafforzamento dell’accesso alle informazioni, come l’accesso alle informazioni bancarie e di pagamento, l’Intelligenza Unità di informazione finanziaria (UIF)
- Misure appropriate sugli strumenti pre-pagate, e
- misure contro i movimenti di cassa illeciti;
Invita pertanto la Commissione a presentare emendamenti mirati, sulla base di analisi corretta, per il 4° anti-riciclaggio di denaro Direttiva (AMLD) e, se necessario per la 2° Direttiva sui servizi di pagamento il più presto possibile, e non entro il secondo trimestre del 2016 e il regolamento controlli sul denaro contante entro e non oltre il quarto trimestre del 2016;
5. sollecita gli Stati membri ad attuare rapidamente il riciclaggio di denaro (AML) il pacchetto, con l’obiettivo per l’attuazione entro la fine del 2016, accetta di prendere regolarmente il punto dei progressi nelle sue riunioni e sottolineare che le modifiche al bersaglio 4 esimo AMLD non dovrebbe interferire con la sua trasposizione in corso;
6. si impegna a intensificare il lavoro per migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le FIU ‘gli Stati membri, in particolare attraverso:
- la condivisione delle migliori pratiche in materia di scambio di informazioni in vista di efficace e coerente attuazione delle rispettive disposizioni dei 4 ° AMLD nel corso dei lavori in corso sulla sua trasposizione;
- Incoraggiare FIU per accelerare il loro esercizio di mappatura, e, a seconda dei risultati di questo esercizio, invita la Commissione a prevedere adeguate misure per affrontare eventuali ostacoli ad un’efficace cooperazione e lo scambio di informazioni;
Si compiace, in questo contesto, l’impegno della Commissione con il Gruppo Egmont della UIF e la FATF;
7. sottolinea anche l’importanza di conseguire rapidi progressi nel campo delle azioni non legislative individuate dalla Commissione nel suo piano d’azione, la siccità e l’implementazione accelerata ed efficace delle misure di congelamento delle Nazioni Unite ‘e la determinazione dei paesi terzi con i deficienze strategiche l’area di contrastare il finanziamento del terrorismo, al più tardi il 1 ° maggio 2016;
8. chiede l’istituzione immediata con l’assistenza del SEAE / Commissione, e in ogni caso non oltre il 1 ° maggio 2016, di una UE-piattaforma, ove possibile, facendo uso di strumenti di infrastrutture e di informazione esistenti, per permettere agli Stati membri di condividere su base volontaria le informazioni pubblicamente disponibili su persone ed entità nei confronti delle quali i singoli Stati membri hanno imposto e il terrorismo legati congelamento dei beni ai sensi della legislazione nazionale, ‘Stati membri ai sensi della Risoluzione del Consiglio di sicurezza 1373 (2001);
9. INVITA la Commissione a dare la priorità nella valutazione del rischio sovranazionale sotto i rischi di finanziamento AMLD terrorista 4 ° che appaiono rilevanti Operativamente Pur tenendo conto dei lavori e le informazioni pertinenti da parte delle organizzazioni internazionali e organismi di normazione nel campo della AML / CFT Come il GAFI, e invita la Commissione a condividere con gli Stati membri i risultati preliminari rilevanti di questa valutazione su base regolare, e almeno ogni sei mesi, a partire da settembre 2016 e prima del termine del 26 giugno 2017;
10. esorta gli Stati membri a effettuare le valutazioni dei rischi nazionali, priorità Operativamente rilevanti rischi di finanziamento del terrorismo, tenendo conto dei lavori pertinenti e informazioni provenienti da organizzazioni internazionali e organismi di normazione nel campo della AML / CFT Come il GAFI, e di condividere la loro I risultati in questo senso entro la fine del 2016;
11. INVITA la Commissione ad esaminare la necessità di restrizioni appropriate sui pagamenti in contanti che superano determinate soglie e di impegnarsi con la Banca centrale europea a considerare misure adeguate circa le note di grosso taglio, in particolare la nota 500 euro, tenendo conto dell’analisi condotta da Europol e di riferire i risultati al Consiglio entro il 1 ° maggio 2016;
12. ricorda l’importanza di rafforzare con urgenza la lotta al traffico illecito di beni culturali e invita la Commissione a proporre misure legislative in materia al più presto possibile;
13. invita la Commissione a riferire al Consiglio sui progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione, a partire dal mese di giugno e successivamente almeno ogni sei mesi.